В предчувствии арестов. В «Укроборонпроме» началась зачистка от «оружейной мафии»

Из оборонного сектора изгоняют коррупционных мафиозо. На предприятиях государственного оружейного концерна, попавших под прицел НАБУ, начали избавляться от коррупционных «схемщиков». Просматривается «русский след». Источники Grom.а в структуре государственного концерна...
orujie-mafiya-ukr-zahistka-05-07-2016

Из оборонного сектора изгоняют коррупционных мафиозо.

На предприятиях государственного оружейного концерна, попавших под прицел НАБУ, начали избавляться от коррупционных «схемщиков». Просматривается «русский след».

Источники Grom.а в структуре государственного концерна «Укроборонпром» сообщают о возможном скором увольнении директора дочерней компании «Спецтехноэкспорт» Павла Барбула. Причина такого решения не называется, однако известно, что Барбул не уволен уже лишь потому, что пребывает в отпуске.

1 июля под давлением СНБО был уволен подчиненный Барбула Евгений Тришновский, начальник Департамента контрактов №4 госкомпании «Спецтехноэкспорт», входящей в структуру государственного концерна «Укроборонпром». Спасти Тришновского от изгнания пытался заместитель директора «Спецтехноэкспорта» Владислав Бельбас, но тщетно. По информации источника [громких дел] в структуре госконцерна, на увольнении Тришновского настаивал лично первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский (ранее носил фамилию Свинарчук).

Как утверждает наш источник, необходимость немедленного увольнения Тришновского первый зам Турчинова аргументировал приблизительно так: «Он проблемный человек, у нас и так хватает проблем, а он не способен хранить информацию даже о собственном бассейне».

Напомним, что, как мы писали ранее, после получения своей «доли малой» от весьма сомнительной сделки, Евгений Тришновский начал строить для себя двухэтажный «домик» посреди леса с кинотеатром и бассейном стоимостью около 20 млн грн.

Вместе с Тришновским под горячую руку Свинарчука-Гладковского попал первый заместитель директора «Спецтехноэкспорта» Муцинов Владимир Викторович. Его тоже уволили.

Интересно, что Муцинову указали на дверь, ссылаясь на ч.3 ст. 41 КЗОТ. То есть, за аморальный поступок. И речь идет не о приставании к секретарше, пьянке или драке. У «аморалки» Муцинова крайне интересная предыстория.

23 марта этого года детективы Национального антикоррупционного бюро начали работать над делом №52016000000000081. Речь идет об расследовании колоссальных хищений в структуре «Укроборонпрома» при заключении экспортных контрактов и отмывания денег через подставные структуры.

Один из эпизодов дела касается контракта на поставку «Спецтехноэкспортом» подразделению индийской компании «Хиндустан Аэронаутика Лимитед» балочных держателей для многоцелевых истребителей Су-30 МКИ на общую сумму более 10 млн долларов.

Как писали ранее некоторые интернет-издания, в НАБУ подозревают директора «Спецтехноэкспорта» Павла Барбула в организации преступной схемы, а его советника П. Федорука и начальника Департамента контрактов №1 Д. Панасенко в её непосредственном воплощении в жизнь.

Для вывода части стоимости контракта себе «на карман», была привлечена зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах оффшорная фирма Triangle Group Incorporated. Эта фирма, как мы уже писали, была задействована при попытке вывода в «тень» $100 млн на поставках в Саудовскую Аравию танков, бронетехники и управляемых ракет.

Подставная фирма в контракте на поставку балочных держателей якобы предоставляла консультационные услуги, за что ей было перечислено $620 тыс. (более 15 млн грн). Примечательно, что фактическим владельцем Triangle Group Incorporated является упомянутый выше Д. Панасенко, а директором – некто Буняков из Запорожья.

В ходе расследования детективы НАБУ направили запрос индийской компании «Хиндустан Аэронаутика Лимитед» в Бангалор. Но информация о деле дошла до высоких кабинетов на столичной улице Банковой, и её обитатели резонно сочли, что коррупционный скандал может сорвать уже заключенные и находящиеся на стадии переговоров сделки с оборонными корпорациями Индии. А там цена вопроса – миллиарды долларов, которые крайне необходимы оборонной промышленности Украины, находящейся в состоянии войны со «взбесившейся бензоколонкой». Поэтому под давлением СНБО руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Хололодницкий «вошел в положение» и блокировал расследование по «индийскому эпизоду» дела №52016000000000081 и вернуть изъятые по нему материалы «Спецтехноэкспорту».

«Комбинаторы» из «Спецтехноэкспорта» расценили произошедшее как сигнал, что им всё сойдет с рук, и вошли в кураж. Павел Барбул, заявившись в офис Антикоррупционного бюро забрать изъятые в качестве вещдоков носители информации, хамил детективам, угрожая им увольнениями и прочими «карами небесными». А его зам Владимир Муцинов (вероятно, чтобы потом хвастаться перед коллегами-коррупционерами), сделал в вестибюле НАБУ «сэлфи», держа в руках улики его преступлений. Именно из-за этой выходки в СНБО потребовали уволить Муцинова с работы по «аморальной» статье КЗОТ. И, вполне вероятно, в СНБО благословят полноценную «посадку» шайки из «Спецтехноэкспорта», но, скорее всего, уже по другим, менее щепетильным в плане международных отношений, эпизодам.

Здесь стоит вспомнить эпизод дела №52016000000000081, о котором мы недавно подробно писали. Речь идет об отмывании около двух миллионов долларов на поставках патронов в ОАЭ, к которым могут также быть причастны «деятели» из «Спецтехноэкспорта», в частности, упомянутый вначале Евгений Тришновский.

Напомним: деньги ушли на счет шотландской «офшорки» Fuerteventura Inter LP. Мы без особого труда выяснили, что Fuerteventura Inter LP основана компаниями Japan Intergroup S.A. и Kyoto Holdings S.A.

Несмотря на, казалось бы, громкие названия, упоминаний этих «японцев» в интернете нет. То есть, практически нет. В британском реестре юрлиц Companies House мы нашли документ, согласно которому Japan Intergroup S.A. и Kyoto Holdings S.A. в 2014-м основали в Шотландии компанию Akkord Welt L.P.

Мы решили копнуть под эту контору глубже – вдруг наши «оружейные бароны» что-то «отмыли» и через нее? Но наша догадка оказалась неверной.

Akkord Welt LP в открытых источниках называют «европейским офисом» платежной системы PAYEER. И хотя ее штаб-квартира зарегистрирована в Тбилиси, на самом деле центральный офис находится в Москве. И, соответственно, ее деятельность и пользователи сосредоточены в РФ. О чем свидетельствуют данные с интерактивной карты на официальном сайте платежной системы, где указаны доступные платежные способы. В частности, в Украине, Казахстане, Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове и ряде других стран экс-СССР таких способов доступно лишь два, тогда как в России – 47. В остальных странах – ноль. Не присутствует PAYEER ни в странах Америки, ни в Азии (кроме СНГ), ни в Европе. Не осуществляет она какой-либо активной деятельности в Великобритании, где зарегистрирован ее «европейский офис» Akkord Welt LP, что наводит на мысль: эта фирмочка в Шотландии на самом деле используется для вывода и отмывания денег из России.

О чистой «российскости» PAYEER красноречиво говорит и ее сайт. Во-первых, он далеко не мультиязычный: кроме русской доступна лишь англоязычная версия, явно сделанная для «галочки». Во-вторых, несмотря на то, что владельцем сайта указана зарегистрированная в Грузии компания Payeer LTD, а физически сервера находятся в Нидерландах, для регистрации и поддержки домена был использован российский провайдер. Притом, что регистрация в зоне .com доступна провайдерам любой национальной юрисдикции.

Примечательно, что общество с ограниченной ответственностью «Пэйеер Рус», которое фигурирует как российский филиал грузинской «штаб-квартиры», ликвидировано еще в прошлом году.

Но сама система PAYEER из РФ никуда не делась. Она процветает.

Дальше – интересней. Несмотря на то, что PAYEER занимает хоть далеко не ключевое, но весьма заметное место на финансовом рынке РФ, он ней НИЧЕГО не пишут федеральные интернет-издания.

Зато пишут российские профильные интернет-форумы, посвященные заработку в интернете (то есть, «шаре», финансовым пирамидам и прочему мошенничеству).

Из них мы почерпнули, так сказать, «соль». Исходя из того, что главная «фишка» PAYEER – анонимность, её облюбовали в качестве платежной системы чисто российские финансовые пирамиды, связанные с FOREX и не только, подпольные интернет-казино, мошеннические виртуальные магазины, так называемые «кардеры» и прочие «сливки общества». Самое занятное, что, если верить сплетням, у истоков создания PAYEER стоят интернет-мошенники, причем, ранее судимые за те же преступления. Еще один занятный слух сводится к тому, что некий российский «хакер», осмелившийся публично разоблачить бывших «коллег», ныне якобы пребывает в федеральном розыске.

Очевидно, что PAYEER находится под «крышей» российских силовых структур. И исходя из того, что мы знаем о «виртуальных» платежных системах, плодящихся на просторах усопшего Советского Союза, они – инструмент для отмывания денег. В данном случае, учитывая наличие в цепочке европейского придатка в лице британской Akkord Welt LP, речь может идти об аккумуляции средств ГРУ и/или ФСБ (или других «контор») для поддержки «проектов» на Западе. И это может быть как покупка недвижимости в Европе, так и вложения в рамках финансирования «гибридной войны».

Возвращаясь назад, напомним, что Akkord Welt LP, которая, скорее всего, является «мойкой» российских (предположительно) спецслужб, учредили те же подставные юрлица, что и Fuerteventura Inter LP – «прачечную» украинских «оружейных баронов». Это совпадение? Честно говоря, пока мы не знаем. Но будем разбираться. Так что…

Автор материала: Ярослав Гармаш

По материалам: Crime-ua.com

Материалы по теме: