Они продавали Родину. ЕРДЕ БАНК и «банкир Порошенко» – Руслан Демчак

Мы уже писали о том, что массовый «падеж» украинских банков имеет четкие признаки масштабной аферы, согласованной как с Нацбанком Украины, так и со всеми нашими правоохранительными органами.  Схема простая. НБУ вводит...
oni-prodavali-rodinu-24-06-2016

Мы уже писали о том, что массовый «падеж» украинских банков имеет четкие признаки масштабной аферы, согласованной как с Нацбанком Украины, так и со всеми нашими правоохранительными органами. 

Схема простая. НБУ вводит в банк «куратора» и доводит его до банкротства. Не исключено, что по сговору с руководством банка. Потом входит Фонд гарантирования вкладов физических лиц с заданием пропустить сроки признания решений банка ничтожными. А заодно пропустить сроки применения законодательства о борьбе с коррупцией. Параллельно «работает» МВД, СБУ и ГПУ, которая является процессуальным руководителем и берет половину за прикрытие и неправильное и несвоевременное обращение в правоохранительные органы и суды других стран. Главная задача всех этих структур – пропустить 3 года до времени объявления подозрения или предъявления иска владельцам. Схема успешно действует. Деньги испаряются. Причем, что интересно, в том числе и сумасшедшие кредиты НБУ для впоследствии «проблемных банков».

Издание «Генплан» выложило множество документов, в которых перечисляются граждане, фактически обворовавшие банки и оставшиеся безнаказанными. Мы публикуем эти списки с предложением к вкладчикам организовать общественное давление на правоохранительные органы с тем, чтобы последние не «морозили» следствие, а добивались возврата украденных денег и наказания виновных. Если же правоохранительные органы не прореагируют, то у вкладчиков будут развязаны руки для иных способов возврата долгов.

Итак, номер первый. ЕРДЕ БАНК. Крупнейшие воры – Руслан Демчак, «доверенный банкир» Порошенко. Руководство банка – Дамаскина, Свиридов, Кисленко. И другие.

Основні розкрадання з «ЕРДЕ БАНКу»

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

(Дамаскіна В.С. – В.о. Голови Наглядової ради; Свірідов Є.Ю. – В.о. Голови Правління; ст.ст. 364-1, 365-1, 367 КК України (перевищення службових повноважень щодо встановлення заробітних плат) кінець жовтня 2012 року, м. Київ АТ ЕРДЕ БАНК (перед введенням тимчасової адміністрації).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 31

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Кисленко Т.М. – заступник начальника Управління кредитування АТ «ЕРДЕ БАНК», дії стосовно надання кредиту, які виходили за межі її повноважень ст. 364-1 КК України (м. Київ 04.04.2011 АТ ЕРДЕ Банк).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 187

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Зловживання службовим становищем: затвердив протокол про видачу кредиту як Голова Спостережної ради і фактично його отримав Демчак Р.Є. – засновник ТОВ «ФК «ІНІЦІАТИВА» (31113268) ст.ст. 222, 364-1 КК України. Далі ніякого погашення кредиту не було. (м. Київ, 28.03.2012 року видано кредит).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 7 863

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Овчаренко В.А. – Голова Правління ПАТ «ДОНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (34817907) ст. 190, 364-1 КК України. Шахрайські дії: кредит переведено в готівку, є підтверджуючі документи. Погашення кредиту та відсотків не було. (м. Київ, 29.12.2010 року).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 61 267

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Шахрайські дії, застави фактично не існує, застава: Автомобіль Хундай Туксон знятий з реєстрації (Ст. 190 КК України). Гричанюк С.В. – заставодавець по кредиту № 73/11-ОВ (ТОВ Архівсервіс). (14.04.2011 року видано кредит – авто чк застава при видачі відсутнє).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 562

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Переховування заставного майна (застава Автомобіль Тойота Лендкрузер Ст. 190, 388 КК України). Авто Куц Н.А. – заставодавець по кредиту №96-ОВ (ТОВ Ріда стиль та Царь АДВ). (м. Київ, 01.10.2013 виявлено відсутність заставного майна за місцем зберігання).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 350

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Переховування заставного майна (застава основні засоби Бурова Сандвік, екскаватор ЖиСіБі). Басалай Р.В. директор боржника (ТОВ Стоун-3) за кредитом № 23/12-ОВ, Ст. 190, 388 КК України. (22.03.2012 року Житомирська обл., с. Горбулів, переховування майна).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 894

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Переховування заставного майна (застава основні засоби – обладнання СТО). Куценко Д.О. – директор боржника (ТОВ Автотрейд-Київ) по кредиту № 157/11-ОВ, Ст. 190 КК України. (м. Київ, 22.11.2013 року співробітниками банку виявлено відсутність основних засобів за місцем зберігання).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1 956

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Переховування заставного майна (застава Автомобіль ЛендРовер Діскавері). Дякович О.І. – директор боржника (ТОВ Досконалий Друк Дизайн Дистрибуція) по кредиту 82/11-ОВ, Ст. 190, 388 КК України. (м. Київ, 25.12.2013 року при перевірці працівниками банку автомобіль не знайдено).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1 759

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Відсутність заставного майна (застава товари в обороті – продукти харчування). Черниш А.М. – директор боржника (ПП Ольвія-Фудз Україна) по кредиту 63/11-ОВ, Ст. 190, 388 КК України, (м. Київ, Травень 2012 року виявлено відсутність заставного майна за місцем зберігання).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 101

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Переховування заставного майна (застава Автомобіль Нісан Інфініті). Кафельніков С.Ю. по кредиту № 37/07-UAN Ст. 388 КК України. (М. Київ, втрачено заставне майно згідно договору застави від 30.11.2007 року).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 231

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Переховування заставного майна (застава автомобіль Сітроен СіКросер). Ткачов А.А. по кредиту 41/11 Ст. 388 КК України. (м. Київ, 07.11.2013 року виявлено відсутність заставного майна працівниками банку).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 142

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Колесник Є.С. заставодавець по кредиту (ТОВ Бета Логістик), ТОВ Пирует, ТОВ ТД Мустанг) № 22-ОВ, 82-ОВ, 76/11-ОВ, 206/11-ОВ) застава житлова нерухомість – квартира у м. Києві. (м. Київ, 12.08.2010 року при укладенні договору іпотеки надано Довідку Ф № 3 з недостовірними даними).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 3 647

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Чуприна О.О. орендодавець приміщення в м. Запоріжжя для розміщення відділення Банку. Відсутність майна Банку. (м. Запоріжжя, 12.02.2013 Встановлено відсутність майна банку).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 304

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо юридичних осіб, якими було здійснено надання фінансової допомоги колу фізичних осіб, шляхом переведення коштів з рахунків юр. осіб на рахунки фіз. осіб (134 випадки на загальну суму 25 862 074,65 грн.) (м. Київ, у період з 01.09.2012 по 31.10.2012 здійснено незаконне переведення коштів).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 25 862

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Шевельова Валентина Михайлівна (приватний нотаріус КМНО, яка посвідчила Іпотечний договір № 447 від 04.03.2011 р. між Банком та Цирулем П.І.), ст. 365-2 КК України. (м. Київ, 07.03.2012 укладення договору іпотеки – па`мятка архітектури).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 8 120

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо посадових та матеріально відповідальних осіб ТОВ «НАФТА СЕРВІС» ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 1 151

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Щодо посадових та матеріально відповідальних осіб ТОВ «НС-ПАРТНЕР» ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ст. 356 КК України

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 350

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Влезько Олександр Борисович ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство). (м. Київ, 24.11.2011 року при укладенні договору іпотеки надано недостовірні дані по довідці Ф № 3)

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 701

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Козюра Олександр Іванович/ТОВ «Хевес» Ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) (м. Київ, укладення договору застави при закладеному майні в інші банки).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 4 500

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 191, 222 КК України з боку керівництва ТОВ «Дитячий канал» (код ЄДРПОУ 37506803). (м. Київ, 30.10.2013 року).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 57 274

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Заява про вчинення кримінального правопорушення за статтями 190, 191, 382 КК України з боку керівництва ТОВ «Фондова компанія «Ініціатива» (код ЄДРПОУ 31113268). (м. Київ, 28.03.2012 року видано кредит).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 7 863

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 191, 388 КК України з боку ТОВ «Закарпатблок» (код ЄДРПОУ 35355609).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 109

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 191, 222 КК України з боку керівництва ТОВ «Юридична компанія «Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 32109116) (м. Київ).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 19 611

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 388 КК України з боку ФОП Виноградов Олег Ернестович (іпн 2512719810) (переоформлення майна на іншу особу, м. Київ).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 129

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Відсутність заставного майна (застава товари в обороті – спецодяг) ТОВ ПП СВ-Постач ст.ст. 190, 364-1, 382, 388, 190 КК України. Переховування, розтрата майна. (м. Вінниця).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 181

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Майнові права за контрактом поставки ГСМ. ТОВ Луна 09. Ст.ст. 190, 364-1, 382, 388, 190 КК України.

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 154

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Право вимоги на отримання коштів за Договором на постачання нафтопродуктів. ТОВ Слов`янський Ойл. Ст.ст. 190, 364-1, 382, 388, 190 КК України. Не повернуто кошти. (м. Дніпропетровськ).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 4 435

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Переховування заставного майна (застава автомобіль – Тойота Лендкрузер Прадо). Маренич С.В. по кредиту № 119/11-ов, № 42/12. Ст. 388 КК України (м. Харків, переховування майна).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 887

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Співробітники банку: Євстратенко Н.М., Леоненко (Гузій) А.М., Хавтура О.Г. Відсутність касових документів по рах. 2600200065001 (ТОВ Магнум-Інвест), що стосується ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів. Ст. 357 КК України. (м. Київ, відділення РД Банку № 1- вул. Введенська).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 146

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 364-1, 388 КК України з боку ТОВ «Нова Тема» (код ЄДРПОУ 36457572). (м. Харків, не повернуто кошти, переховування майна).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 133

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 388 КК України з боку директора ТОВ «Яскрава Дизайн» — Германчук М.П. (м. Київ, відсутність заставного майна, переоформлення).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 382

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 364-1, 382, 388 КК України з боку посадових осіб ТОВ «Магнум-Інвест» (м. Київ, Шахрайство, Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи, Невиконання судового рішення, Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставного майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 57 775

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 191, 222, 358 КК України з боку позичальника РУБАНА Максима Миколайовича (код 3054017357). (м. Київ, 27.05.2011 та 08.07.2011 років укладено кредитні договори та надано довідки про доходи, які викликають сумнів у їх справжності).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 14 230

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення):

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 192, 219, 364-1 КК України з боку Демчака Р.Є. (вчинено дії, що призвели до негативного впливу на діяльність та капітал Банку і, як наслідок, до введення тимчасової адміністрації та ліквідації АТ «ЕРДЕ БАНК»).

Сума нанесення збитку (тисяч гривень): 493 021

Основні розкрадання з «ЕРДЕ БАНКу»

Назва банку

АТ «ЕРДЕ БАНК»

Фабула виявленого порушення (ознаки вчиненого кримінального правопорушення)

(Дамаскіна В.С. – В.о. Голови Наглядової ради; Свірідов Є.Ю. – В.о. Голови Правління; ст.ст. 364-1, 365-1, 367 КК України (перевищення службових повноважень щодо встановлення заробітних плат) кінець жовтня 2012 року, м. Київ АТ ЕРДЕ БАНК (перед введенням тимчасової адміністрації)

Кисленко Т.М. – заступник начальника Управління кредитування АТ «ЕРДЕ БАНК», дії стосовно надання кредиту, які виходили за межі її повноважень ст. 364-1 КК України (м. Київ 04.04.2011 АТ ЕРДЕ Банк)

Зловживання службовим становищем: затвердив протокол про видачу кредиту як Голова Спостережної ради і фактично його отримав Демчак Р.Є. – засновник ТОВ «ФК «ІНІЦІАТИВА» (31113268) ст.ст. 222, 364-1 КК України. Далі ніякого погашення кредиту не було. (м. Київ, 28.03.2012 року видано кредит)

Овчаренко В.А. – Голова Правління ПАТ «ДОНЕЦЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (34817907) ст. 190, 364-1 КК України. Шахрайські дії: кредит переведено в готівку, є підтверджуючі документи. Погашення кредиту та відсотків не було. (м. Київ, 29.12.2010 року).

Шахрайські дії, застави фактично не існує, застава: Автомобіль Хундай Туксон знятий з реєстрації (Ст. 190 КК України). Гричанюк С.В. – заставодавець по кредиту № 73/11-ОВ (ТОВ Архівсервіс). (14.04.2011 року видано кредит – авто чк застава при видачі відсутнє).

Переховування заставного майна (застава Автомобіль Тойота Лендкрузер Ст. 190, 388 КК України). Авто Куц Н.А. – заставодавець по кредиту №96-ОВ (ТОВ Ріда стиль та Царь АДВ). (м. Київ, 01.10.2013 виявлено відсутність заставного майна за місцем зберігання).

Переховування заставного майна (застава основні засоби Бурова Сандвік, екскаватор ЖиСіБі). Басалай Р.В. директор боржника (ТОВ Стоун-3) за кредитом № 23/12-ОВ, Ст. 190, 388 КК України. (22.03.2012 року Житомирська обл., с. Горбулів, переховування майна).

Переховування заставного майна (застава основні засоби – обладнання СТО). Куценко Д.О. – директор боржника (ТОВ Автотрейд-Київ) по кредиту № 157/11-ОВ, Ст. 190 КК України. (м. Київ, 22.11.2013 року співробітниками банку виявлено відсутність основних засобів за місцем зберігання).

Переховування заставного майна (застава Автомобіль ЛендРовер Діскавері). Дякович О.І. – директор боржника (ТОВ Досконалий Друк Дизайн Дистрибуція) по кредиту 82/11-ОВ, Ст. 190, 388 КК України. (м. Київ, 25.12.2013 року при перевірці працівниками банку автомобіль не знайдено).

Відсутність заставного майна (застава товари в обороті – продукти харчування). Черниш А.М. – директор боржника (ПП Ольвія-Фудз Україна) по кредиту 63/11-ОВ, Ст. 190, 388 КК України, (м. Київ, Травень 2012 року виявлено відсутність заставного майна за місцем зберігання).

Переховування заставного майна (застава Автомобіль Нісан Інфініті). Кафельніков С.Ю. по кредиту № 37/07-UAN Ст. 388 КК України. (М. Київ, втрачено заставне майно згідно договору застави від 30.11.2007 року).

Переховування заставного майна (застава автомобіль Сітроен СіКросер). Ткачов А.А. по кредиту 41/11 Ст. 388 КК України. (м. Київ, 07.11.2013 року виявлено відсутність заставного майна працівниками банку).

Колесник Є.С. заставодавець по кредиту (ТОВ Бета Логістик), ТОВ Пирует, ТОВ ТД Мустанг) № 22-ОВ, 82-ОВ, 76/11-ОВ, 206/11-ОВ) застава житлова нерухомість – квартира у м. Києві. (м. Київ, 12.08.2010 року при укладенні договору іпотеки надано Довідку Ф № 3 з недостовірними даними).

Чуприна О.О. орендодавець приміщення в м. Запоріжжя для розміщення відділення Банку. Відсутність майна Банку. (м. Запоріжжя, 12.02.2013 Встановлено відсутність майна банку).

Щодо юридичних осіб, якими було здійснено надання фінансової допомоги колу фізичних осіб, шляхом переведення коштів з рахунків юр. осіб на рахунки фіз. осіб (134 випадки на загальну суму 25 862 074,65 грн.) (м. Київ, у період з 01.09.2012 по 31.10.2012 здійснено незаконне переведення коштів).

Шевельова Валентина Михайлівна (приватний нотаріус КМНО, яка посвідчила Іпотечний договір № 447 від 04.03.2011 р. між Банком та Цирулем П.І.), ст. 365-2 КК України. (м. Київ, 07.03.2012 укладення договору іпотеки – па`мятка архітектури).

Щодо посадових та матеріально відповідальних осіб ТОВ «НАФТА СЕРВІС» ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України

Щодо посадових та матеріально відповідальних осіб ТОВ «НС-ПАРТНЕР» ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ст. 356 КК України

Влезько Олександр Борисович ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство). (м. Київ, 24.11.2011 року при укладенні договору іпотеки надано недостовірні дані по довідці Ф № 3)

Козюра Олександр Іванович/ТОВ «Хевес» Ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) (м. Київ, укладення договору застави при закладеному майні в інші банки)

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 191, 222 КК України з боку керівництва ТОВ «Дитячий канал» (код ЄДРПОУ 37506803). (м. Київ, 30.10.2013 року).

Заява про вчинення кримінального правопорушення за статтями 190, 191, 382 КК України з боку керівництва ТОВ «Фондова компанія «Ініціатива» (код ЄДРПОУ 31113268). (м. Київ, 28.03.2012 року видано кредит).

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 191, 388 КК України з боку ТОВ «Закарпатблок» (код ЄДРПОУ 35355609).

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 191, 222 КК України з боку керівництва ТОВ «Юридична компанія «Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 32109116) (м. Київ)

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 388 КК України з боку ФОП Виноградов Олег Ернестович (іпн 2512719810) (переоформлення майна на іншу особу, м. Київ).

Відсутність заставного майна (застава товари в обороті – спецодяг) ТОВ ПП СВ-Постач ст.ст. 190, 364-1, 382, 388, 190 КК України. Переховування, розтрата майна. (м. Вінниця).

Майнові права за контрактом поставки ГСМ. ТОВ Луна 09. Ст.ст. 190, 364-1, 382, 388, 190 КК України.

Право вимоги на отримання коштів за Договором на постачання нафтопродуктів. ТОВ Слов`янський Ойл. Ст.ст. 190, 364-1, 382, 388, 190 КК України. Не повернуто кошти. (м. Дніпропетровськ).

Переховування заставного майна (застава автомобіль – Тойота Лендкрузер Прадо). Маренич С.В. по кредиту № 119/11-ов, № 42/12. Ст. 388 КК України (м. Харків, переховування майна).

Співробітники банку: Євстратенко Н.М., Леоненко (Гузій) А.М., Хавтура О.Г. Відсутність касових документів по рах. 2600200065001 (ТОВ Магнум-Інвест), що стосується ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів. Ст. 357 КК України. (м. Київ, відділення РД Банку № 1- вул. Введенська).

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 364-1, 388 КК України з боку ТОВ «Нова Тема» (код ЄДРПОУ 36457572). (м. Харків, не повернуто кошти, переховування майна).

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 388 КК України з боку директора ТОВ «Яскрава Дизайн» — Германчук М.П. (м. Київ, відсутність заставного майна, переоформлення).

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 364-1, 382, 388 КК України з боку посадових осіб ТОВ «Магнум-Інвест» (м. Київ, Шахрайство, Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи, Невиконання судового рішення, Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставного майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації).

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 191, 222, 358 КК України з боку позичальника РУБАНА Максима Миколайовича (код 3054017357). (м. Київ, 27.05.2011 та 08.07.2011 років укладено кредитні договори та надано довідки про доходи, які викликають сумнів у їх справжності).

Заява про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження за статтями 190, 192, 219, 364-1 КК України з боку Демчака Р.Є. (вчинено дії, що призвели до негативного впливу на діяльність та капітал Банку і, як наслідок, до введення тимчасової адміністрації та ліквідації АТ «ЕРДЕ БАНК»).

Подано заяв про нанесення збитку (тис. грн.)

316

187

7 863

61 267

562

350

894

1 956

1 759

101

231

142

3 647

304

25 862

8 120

1 151

350

701

4 500

57 274

7 863

109

19 611

129

181

154

4 435

887

146

133

382

57 775

14 230

493 021

По материалам: Antikor.com.ua

Материалы по теме: